公告日期：2026-02-03

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-005
凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同意，
本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者信心，综合考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票 3,480,750 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。注销回购专用
证券账户中的 3,480,750 股后，公司总股本将由 460,976,733 股减少为 457,495,983
股，注册资本将由 460,976,733.00 元减少为 457,495,983.00 元。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》

董事会同意召开公司股东会，董事会将择期另行发布召开股东会的通知，将相关事项提请股东会进行审议、表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

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