公告日期：2026-01-08

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-002
凌云光技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 255

普通股股东人数 255

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,389,336

普通股股东所持有表决权数量 215,389,336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.3771%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3771%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 215,232,399 99.9271 114,381 0.0531 42,556 0.0198

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于预计 1,310,878 89.3081 114,381 7.7926 42,556 2.8993
2026 年度

日常关联

交易额度

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的过半数表决通过；
2、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杨艺、赵严已回避表决；3、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李诗滢
2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日

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