公告日期：2025-11-20

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-086
凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同
意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会结合公司实际情况进行认真分析、逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A股股票的条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调减公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金总额暨调整发行方案的议案》

根据现行有效的《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司 2025 年第一次临时东大会授权，并结合公司实际情况，对公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金金额进行调整。

本次发行募集资金总额由不超过78,500.00万元调整为不超过69,528.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金投入金额

1 收购 JAIA/S 100%股权 78,719.53 69,528.20

总计 78,719.53 69,528.20

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调减公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》

根据现行有效的《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，编制了《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凌云光技术股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告》及《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同……
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