公告日期：2025-10-28

关于凌云光技术股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 10 月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《凌云光技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》《中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

公司名称 凌云光技术股份有限公司

英文名称 LUSTER LightTech Co., Ltd.

注册地址 北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室

注册时间 2002 年 8 月 13 日（2020 年 9 月 28 日整体变更为股份有限公司）

注册资本 46,097.67 万元人民币

法定代表人 姚毅

上市时间 2022 年 7 月 6 日

上市板块 上海证券交易所科创板

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；
软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销
售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设
计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不
经营范围 含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字
文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

联系电话 010-52349555

邮政编码 100094

传真 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。