公告日期：2025-09-20

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-076
凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前
通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整第四次回购计划回购价格上限的议案》

经审议，同意公司将第四次回购计划的回购股份价格上限由不高于人民币34.98 元/股（含）调整为不高于人民币 52.00 元/股（含），调整后的价格上限不超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，公司第四次回购股份方案的其他内容无变化。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

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