公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告（王琨）

作为凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王琨，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月，
毕业于南开大学会计学专业，本科学历。2003 年 3 月，毕业于香港科技大学会计学专业，博士研究生学历。2003 年 4 月至今，历任清华大学经济管理学院讲师、副教授。2017 年 9 月至今，任中国国际期货股份有限公司独立董事。2019
年 10 月至 2024 年 5 月，任歌尔股份有限公司独立董事。2020 年 2 月至 2023 年
9 月，任华电重工股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至 2023 年 10 月，任格科
微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况及表决情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 11 次，召开股东大会 2 次，我本人出席
会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
议

王琨 11 11 0 0 否 2

此外，我作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，认真履行职责，按照公司专门委员会细则的有关要求出席会议，未有缺席的情况发生，具体如下：

姓名 专门委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 缺席次数

王琨 审计委员会 10 10 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

报告期内，根据《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》参加会议履行职责，我严格按照相关专门委员会主任委员和委员职责，认真分析公司的经营和财务状况，并参与公司年度报告审计工作，对公司运营提出问询意见，基于自己的专业知识为公司发展提出相应建议。独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委员的工作职能，促进公司稳定和经营管理能力的提高。

（二）与外部审计机构的沟通情况

2024 年 2 月，我与负责公司 2023 年度审计工作的天健会计师事务所（特殊
普通合伙）就公司 2023 年度审计计划进行第一次沟通，确定审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范围、关键审计事项及年度审计时间安排；2024 年 4月，我与天健会计师事务所（特殊普通合伙）再次沟通，就 2023 年公司审计工作的开展情况、内部控制风险点、重点审计事项等事项进行沟通确认，并提出建议，促进年度审计工作更加全面和规范。

（三）现场工作及公司配合情况

2024 年度，我通过电话、邮件及线上会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新运营情况，同时
利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场工作和考察……
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