公告日期：2025-11-12

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-044
江苏硕世生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,754,254

普通股股东所持有表决权数量 34,754,254

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4373
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4373

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 34,737,546 99.9519 11,825 0.0340 4,883 0.0141

2.00 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 34,738,143 99.9536 11,228 0.0323 4,883 0.0141

2.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 34,738,143 99.9536 11,228 0.0323 4,883 0.0141

2.03 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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