公告日期：2025-04-19

江苏硕世生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨顺海）

2024年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人担任公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会委员。基本情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨顺海，男，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。1997年10月，开始专职从事律师工作，2008年11月至今，在上海共识久久律师事务所执业，现任合伙人律师。2024年9月起，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会及各专门委员会情况

（1）参加董事会、股东大会情况

2024年度公司共召开7次董事会，4次股东大会。本人任职期间出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应 亲自 委托 缺席 是否连续两 应参加 亲自参

参加次 出席 出席 次数 次未亲自参 次数 加次数
数 次数 次数 加会议

杨顺海 7 7 0 0 否 4 4

2024年度，本人按时亲自出席了应参加会议，无缺席会议情况。经认真审议，本人对各项议案充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024年度，本人主动了解公司的生产经营、财务状况，多次听取了公司管理层对公司生产经营、规范运行内部控制、重点研发项目进度等情况汇报。

（2）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司召开战略与ESG委员会会议2次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次。本人担任公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会委员。任职期间本人亲自出席董事会审计委员会6次，按照公司董事会审计委员会工作制度的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场工作时间累计不少于15天。充分利用参加董事会、股东大会、董事会专业委员会、独立董事专门会议及现场调研等形式，重点关注了解公司的经营管理、财务状况、内部控制等相关情况，听取情况汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

公司管理层重视与本人的沟通交流，及时报送公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，在董事会、董事会专业委员会、会计师沟通会、独立董事专门会议等作出独立、公正的判断。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯表决等方式组织召开会议，本人通过现场、电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与外部中介机构、公司经营管理层、财务部门、内部审计部门等沟通交流。

（三）学习培训情况

2024年度，本人积极参加独立董事履职相关培训，主动学习新“国九条”、
新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，按照新要求规范自身履职行为。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，认为定价政策和依据遵照公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不存在向关联方输送利益情形。

（二）对外担保及资金占用……
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