公告日期：2025-09-10

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-061

债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 9

日收到非独立董事汪美兰女士提交的辞职报告，汪美兰女士因个人原因申请辞去

公司第五届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，即日起，其不再担任董

事会审计委会员委员。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开职工代表大会，选举杨立春先生担任公司第五

届董事会职工代表董事；同日召开第五届董事会第二十三次会议，选举杨立春先

生为第五届董事会审计委员会委员。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任 市公司及其控 务（如 未履行完
间 到期日 原因 股子公司任职 适用） 毕的公开
承诺

非独立董事、董事 2025年9 2026 年 7 个人

汪美兰 否 不适用 是
会审计委员会委员 月 9 日 月 13 日 原因

(二) 离任对公司的影响

在改选出的董事就任前，汪美兰女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定，履行董事职务，以确保董事会的正常运行和公司的正常经营发展。公司于汪美兰女士辞去非独立董事职务的同日，完成了新董事的选举和新任审计委员会委员的选举，汪美兰女士已按照公司相关规定与新选聘的董事完成工作交接。因此，汪美兰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，汪美兰女士直接持有公司股份 10,478,240 股。汪美兰女士离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并履行其在公司首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券时所作的相关承诺。

公司董事会对汪美兰女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。二、选举职工董事情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 9 日召开了职工代表大会，选
举杨立春先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

杨立春先生符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举杨立春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。