公告日期：2025-05-08

公司代码：688398 公司简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

福建·厦门

二〇二五年五月

福建赛特新材股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一、2024 年度董事会工作报告......6
议案二、2024 年度监事会工作报告......16
议案三、2024 年年度报告及其摘要......23
议案四、2024 年度财务决算报告......24
议案五、2024 年度利润分配方案......38 议案六、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

......41
议案七、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......42 议案八、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

......45
议案九、关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案......49 议案十、关于制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的

议案......51
议案十一、关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案....52 附件一：《福建赛特新材股份有限公司章程》（初稿）（2025 年 4 月修订）

......53 附件二：《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年
-2027 年）》...... 100

福建赛特新材股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。

三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。

八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

福建赛特新材股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月15日14点00分

（二）现场会议召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东……
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