公告日期：2025-04-24

福建赛特新材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口头或者书面意见，并发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，硕士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023年7月至今，任公司独立董事。2024年1月至今，任福建新峰科技股份有限公司独立董事（未上市）。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开11次董事会、2次股东大会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在董事会、股东大会召开前，本人获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，充分发表自己的意见和建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2024年出席公司董事会和股东大会的情况见下表：

参加董事会情况（次） 参加股东大会情
独立董事 亲自出席 委托出席 缺席次 况（次）

应参加次数 次数 次数 数

郑佳春 11 11 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期间，本人担任董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。本人充分发挥专业特长，严格按照相关规定行使职权，在所任职的董事会专门委员会会议上积极发表意见，独立履行独立董事职责，维护了广大股东的合法权益。2024年本人在任职期间，作为提名、薪酬与考核委员会委员，召集召开了1次提名、薪酬与考核委员会会议；作为审计委员会委员，出席了6次审计委员会会议。具体情况见下表：

参加董事会专门委员会会议情况（实际参加数/应参加数）
独立董事

提名、薪酬与考核委员会 审计委员会

郑佳春 1/1 6/6

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议了《关于投资建设连城真空绝热板项目的议案》等议案，会议中与其他独立董
事就审议事项充分讨论，认为公司本项目的实施将进一步扩大公司真空绝热板产能，提升产品性能的可靠性、稳定性以及生产过程的自动化水平，拓宽下游应用场景，增加公司竞争力，巩固公司行业地位。本事项不存在关联交易，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对会议审议议案均发表同意意见，同意提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内，积极与公司内部审计部门进行沟通交流，审议了审计部编制的公司《2024年第一季度内审报告》《2024年第二季度内审报告》等各季度内审报告，听取内部审计工……
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