公告日期：2025-04-24

兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券

募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“赛特真空产业制造基地（一期）”延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入以下项目：
单位：万元

序号 募投项目 投资总额 拟使用募集资金金额

1 赛特真空产业制造基地（一期） 50,000.00 44,200.00

合计 50,000.00 44,200.00

注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目 拟投入募集 募集资金累计 募集资金投入
号 资金总额 投入金额 进度（%）

1 赛特真空产业制造基地（一期） 43,388.80 28,800.13 66.38

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合生产工艺革新、设备定制周期以及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

募投项目 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状态
态日期 日期

赛特真空产业制造基地（一期） 2025 年 5 月 2026 年 5 月

（二）本次募投项目延期的原因

截至 2025 年 3 月 31 日，募投项目累计投入金额 28,800.13 万元，募集资金
投入进度达 66.38%。预计募投项目完成计划产能建设规模，并达到预定可使用……
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