公告日期：2025-04-24

福建赛特新材股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将福建赛特新材股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会审计委员会（简称“审计委员会”）2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士共同组成，其中主任委员由会计专业人士刘微芳女士担任，任期与第五届董事会任期一致。

审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席会议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议内容

1、审阅公司财务中心编制的财务报表初稿；
第五届董事会

2、沟通年度审计进场时间及审计进度安排；
1 审计委员会第 2024-01-24

3、审阅公司 2023 年度内审报告并沟通公司
三次会议

内控重点关注事项。

1、审议以公司财务中心出具的 2023 年度财
第五届董事会 务报表数据（未经审计）报送《公司 2023
2 审计委员会第 2024-02-25 年度业绩快报》；

四次会议 2、与审计会计师进行年度审计审计中沟通，
听取其在审计中相关关注事项、建议和意见

等。

1、审议《2023 年度财务会计报告》；

2、审议《2023 年年度报告》中的财务信息；
3、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》（初稿）；

4、审议《2023 年度财务决算报告》（初稿）；
5、审议《2023 年度募集资金存放与实际使
第五届董事会

用情况的专项报告》（初稿）；

3 审计委员会第 2024-04-15

6、审议《2023 年度内部控制评价报告》（初
五次会议

稿）；

7、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所
的议案》；

8、审阅《2024 年第一季财务报表》；

9、审议《2024 年第一季度报告》中的财务
信息。

第五届董事会

1、审议《2024 年第一季度内审报告》；
4 审计委员会第 2024-07-24

2、审议《2024 年第二季度内审报告》。
六次会议

1、审阅公司《2024 年半年度财务报表》；
第五届董……
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