公告日期：2025-09-20

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-028

华润微电子有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 563

普通股股东人数 563

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 942,354,780

普通股股东所持有表决权数量 942,354,780

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9856

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9856

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请北京市嘉源律师事务所李信律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所李信律师、王顺达律师列席本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 941,715,261 99.9321 548,248 0.0581 91,271 0.0098

2、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 941,501,642 99.9094 760,534 0.0807 92,604 0.0099

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上普 878,982,146 100.00 0 0 0 0
通股股东

持股 1%-5%普 41,792,151 100.00 0 0 0 0
通股股东

持股 1%以下普 20,940,964 97.0365 548,248 2.5404 91,271 0.4231
通股股东
其中：市值 50

万以下普通股 13,321,782 98.3229 211,732 1.5627 15,487 0.1144
股东

市值 50 万以 7,619,182 94.8664 336,516 4.1899 75,784……
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