公告日期：2025-05-31

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-021

华润微电子有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2025 年 5 月 30
日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司选举何小龙先生担任公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
何小龙先生个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

（1）选举何小龙先生、肖宁先生、李悦先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，何小龙先生为主任委员；

（2）选举李悦先生、李巍巍先生、李世刚先生为董事会审计合规委员会委员，李悦先生为主任委员；

（3）选举李世刚先生、王小虎先生、许芳女士为董事会提名委员会委员，李世刚先生为主任委员；

（4）选举许芳女士、李悦先生、李世刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，许芳女士为主任委员。

上述选举的董事会各专门委员会委员及主任委员任期与公司第三届董事会
任期一致，个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。
三、聘任公司高级管理人员

（1）聘任马卫清先生为公司副总裁；

（2）聘任窦健先生为公司副总裁；

（3）聘任段军先生为公司副总裁；

（4）聘任李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；

（5）聘任吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书；

（6）聘任庄恒前先生为公司副总裁。

吴国屹先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

吴国屹先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

上述聘任的高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历见附件。
四、聘任公司证券事务代表

公司聘任邓加兴先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，邓加兴先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任期与公司第三届董事会任期一致，简历见附件。
邓加兴先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

马卫清先生个人简历

马卫清先生，中国国籍，无境外长期居留权，南京大学半导体专业学士，拥有高级工程师资格。1987 年至 2001 年，历任中国华晶分立器件总厂二分厂产品主管、副厂长、分立器件总厂总工程师、厂长；2001 年至 2008 年，历任华润华晶常务副总经理、总经理；2008 年至今，任公司副总裁。马卫清先生持有公司股份 32,400 股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

窦健先生个人简历

窦健先生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学位，拥有中国安徽大学计
算机软件专业学士学位……
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