公告日期：2025-05-24

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-020

华润微电子有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

普通股股东人数 218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 999,351,651

普通股股东所持有表决权数量 999,351,651

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2790

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2790

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分
高管、公司聘请北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师列席本次股东
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 999,147,246 99.9795 180,571 0.0180 23,834 0.0025

2、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 999,109,847 99.9758 211,870 0.0212 29,934 0.0030

3、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 999,164,938 99.9813 137,980 0.0138 48,733 0.0049

4、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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