公告日期：2025-04-30

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-019

华润微电子有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点

召开地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年年度报告全文及其摘要 √

3 2024 年度利润分配方案 √

4 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √

5 关于确定公司独立董事酬金的议案 √

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董

6.00 事的议案 应选董事（6）人

6.01 选举何小龙先生担任公司第三届董事会非独立董事 √

6.02 选举王小虎先生担任公司第三届董事会非独立董事 √

6.03 选举吴国屹先生担任公司第三届董事会非独立董事 √

6.04 选举李巍巍先生担任公司第三届董事会非独立董事 √

6.05 选举肖宁先生担任公司第三届董事会非独立董事 √

6.06 选举张丹女士担任公司第三届董事会非独立董事 √

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）
7.00 的议案 人

7.01 选举许芳女士担任公司第三届董事会独立董事 √

7.02 选举李悦先生担任公司第三届董事会独立董事 √

7.03 选举李世刚先生担任公司第三届董事会独立董事 √

注：本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通
过。相关公告已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案……
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