公告日期：2025-04-30

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-017
华润微电子有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名何小龙先生、王小虎先生、吴国屹先生、肖宁先生、李巍巍先生、张丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名许芳女士、李悦先生和李世刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中李悦先生为会计专业人士。独立董事候选人许芳女士、李悦先生和李世刚先生
均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将适时召开股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件

何小龙先生的个人简历

何小龙先生，中国国籍，无境外长期居留权，电子科技大学微电子与固体电子学院微电子学与固体电子学专业工学硕士，正高级工程师。

何小龙先生历任信息产业部科学技术司综合处处长、质量监督管理处处长、工业和信息化部科技司质量管理处处长、国家工业信息安全发展研究中心副主任、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，2025 年 3 月至今任公司董事长。何小龙先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

王小虎先生的个人简历

王小虎先生于 1991 年 3 月加入华润集团，曾任华润水泥控股有限公司副总
裁，并曾在华润水泥、华润医药等单位担任多个管理职务。王小虎先生于 1988年获中国北方交通大学（现称北京交通大学）工学学士学位，于 1999 年获中国科学技术大学管理科学专业硕士研究生学历，在企业管理方面拥有约三十年经
验，2022 年 11 月至今任公司董事。王小虎先生持有公司股份 23,000 股，除在华
润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信……
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