公告日期：2025-04-30

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）

董事会审计合规委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“华润微” 或“公司”）《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章 程》”）、《董事会审计合规委员会实施细则》的相关规定，2024 年度，公司董事 会审计合规委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责， 现将公司董事会审计合规委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计合规委员会基本情况

公司董事会审计合规委员会由独立董事夏正曙先生、独立董事张志高先生、 董事李巍巍先生 3 位成员组成，其中主任委员由会计专业人士夏正曙先生担任。 上述成员均具有能够胜任审计合规委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定，以及公司《章程》等相关 制度的要求。

二、董事会审计合规委员会会议召开情况

2024 年度公司董事会审计合规委员会会议召开及议案审议情况如下：

董事会审计合规委员会审议情况 董事会审计合规委员会会议议题

审议《关于与审计机构沟通 2024 年度审计计划
第二届董事会审计合规委员会第八 的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行
次会议于 2024 年 1 月 31 日召开 申请综合授信额度的议案》《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》《2023 年度审计工
作总结》

第二届董事会审计合规委员会第九

次会议于 2024 年 3 月 8 日召开 审议《公司 2024 年度审计工作计划》

审议《关于与审计机构沟通 2023 年度审计结果
的议案》《2023 年年度报告全文及其摘要》
《2023 年度利润分配方案》《2023 年度财务决
算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023
第二届董事会审计合规委员会第十 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
次会议于 2024 年 4 月 19 日召开 《2024 年第一季度报告全文》《关于聘任公司
2024 年度审计机构的议案》《董事会审计合规
委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度
合规风控报告》《2023 年度内部控制评价报告》
《关于 2024 年度捐赠计划的议案》

审议《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024
第二届董事会审计合规委员会第十 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
一次会议于 2024 年 8 月 28 日召开 告》《关于公司审计部 2024 年半年度审计工作
报告的议案》

第二届董事会审计合规委员会第十

二次会议于 2024 年 10 月 29 日召开 审议《2024 年第三季度报告》

第二届董事会审计合规委员会第十 审议《关于与审计机构沟通 2024 年度审计计划
三次会议于 2024 年 12 月 23 日召开 的议案》

三、董事会审计合规委员会主要工作及履职情况

1、董事会审计合规委员会履行监督职责的工作情况

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为对公司 2024 年度财务报
告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业……
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