公告日期：2025-03-29

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-011
华润微电子有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 3 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

普通股股东人数 453

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 964,486,918

普通股股东所持有表决权数量 964,486,918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务

所张璇律师、李信律师对本次股东会进行见证。为保障会议的有序推进，由半数

以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。

（五）公司董事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 9 人，公司董事、总裁李虹先

生因公务未能出席本次会议；

2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分

高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、李信律师列席了本次股东会。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 963,218,438 99.8684 1,113,966 0.1154 154,514 0.0162

2、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 84,399,829 98.7077 920,005 1.0759 184,938 0.2164

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于选举公司 84,236,292 98.5164 1,113,966 1.3028 154,514 0.1808
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