公告日期：2025-03-08

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004
华润微电子有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2025 年 3 月 7 日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 3 月 1 日通过邮件方式送达全体
董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事、总裁李虹先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留部分第一个归属期归属条件已达成，授权公司相关部门统筹安排激励对象员工的归属通知、员工出资、公司验资、股票登记、披露公告等限制性股票归属的相关落实工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回
避表决。

（二）审议通过《关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价
格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作
废部分已授予尚未归属的限制性股票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回
避表决。

（三）审议通过《2025 年商业计划书》

议案内容：公司结合外部市场行业分析，编制了公司 2025 年度商业计划书。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度投资计划》

议案内容：根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，在充分考虑相关
各项基本假设的前提下，经分析研究，编制了 2025 年度的投资计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日

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