公告日期：2025-02-28

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-002
华润微电子有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会
影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。

2、公司董事会审计合规委员会审议程序

公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至董事会审议。

3、公司董事会及股东会审议程序

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈小军、李虹、王小虎、吴国屹、李巍巍、肖宁回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称《“ 章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。公司董事会将择期提请召开股东会。

（二）2024 年度日常关联交易的预计及执行情况

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元

交易类别 关联人 2024 年度 2024 年发生 预计额度与实际发生
预计额度 金额 金额差异较大的原因

华润环保服务有限公司 347

2024 年华润微电子（重
华润数字科技有限公司 2,354 庆）有限公司与润西微
采购商品及 66,234 电子（重庆）有限公司
接受劳务 华润知识产权管理有限 发生的交易额少于预
公司 497 期

江苏华润万家超市有限 380

公司

江苏长电科技股份有限 498

公司

润加物业服务（上海） 1,365

有限公司无锡分公司

润楹物业服务（成都） 524

有限公司重庆分公司

无锡华润燃气有限公司 222

无锡华润万家生活超市 108

有限公司

润西微电子（重庆……
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