公告日期：2025-05-30

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市正弦电气股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“正弦电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正弦电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年
4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年4月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 截至 2025 年 4 月 30 日累计

资总额 投入募集资金金额

一 生产基地技改及扩产项目 5,006.37 1,935.42

二 收购腾禾精密电机（苏州）有 4,256.00 2,425.92
限公司 100%股权项目

三 腾禾电机生产升级改造项目 4,256.00 52.65

四 研发中心项目 8,320.00 6,544.02

（一） 深圳研发中心建设项目 5,530.00 4,481.34

（二） 武汉研发中心建设项目 2,790.0 2,062.68

五 营销及服务网络建设项目 4,950.00 3,215.74

六 补充流动资金 6,010.87 6,010.87

合计 29,743.25 20,184.63

注：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。

三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“深圳研发中心建设项目”，该项目已达到预定可
使用状态并投入使用，满足结项条件。截至2025年4月30日，该募投项目募集资
金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金计划 累计投入募集 预计待支 利息及理财收 预计节余募集资
项目名称 投入金额（A） 资金金额（B） 付金额 益扣除手续后 金金额

（C） ……
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