公告日期：2025-05-30

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-028
深圳市正弦电气股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“深圳研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,535.13万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021 〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金
已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日
出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至2025年4月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 截至2025年4月30日累
资总额 计投入募集资金金额

一 生产基地技改及扩产项目 5,006.37 1,935.42

二 收购腾禾精密电机（苏州）有 4,256.00 2,425.92
限公司 100%股权项目

三 腾禾电机生产升级改造项目 1,200.00 52.65

四 研发中心项目 8,320.00 6,544.02

（一） 深圳研发中心建设项目 5,530.00 4,481.34

（二） 武汉研发中心建设项目 2,790.00 2,062.68

五 营销及服务网络建设项目 4,950.00 3,215.74

六 补充流动资金 6,010.87 6,010.87

合计 29,743.25 20,184.63

注：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。

三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“深圳研发中心建设项目”，该项目已达到预定可使用状态并投入使用，满足结项条件。截至2025年4月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金 累计投入 预计待支 利息及理财收益扣 预计节余募集资
项目名称 计划投入 募集资金 ……
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