公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

本人文广作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

文广先生：男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2004年10月，任深圳市投资管理公司业务经理、高级业务经理；2004年11月至2007年7月，任深圳市通产实业有限公司投资总监、投资部长；2010年11月至2021年6月，任深圳市融科创创业投资有限公司执行董事；2020年9月至2021年3月，任深圳市智擎咨询有限公司执行董事；目前兼任深圳市科健医电投资发展有限公司董事、深圳市融创投资顾问有限公司创始人和董事、深圳市融创创业投资有限公司执行董事、深圳市融科创创业投资有限公司总经理、深圳市融创智投资管理有限公司总经理和董事、深圳市融创兴投资管理有限公司监事、深圳市融创空间管理有限公司执行董事、桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司董事、深圳市智擎咨询有限公司董事长和总经理、厦门兴网鑫投资咨询有限公司执行董事、深圳雅玛西科技股份有限公司独立董事、深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。2024年9月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工
作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、中立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，认真履行监督职责。会前全面审阅议案材料，结合专业判断进行独立分析；会上积极参与讨论并提出建设性意见，基于客观立场对所有审议事项投出赞成票，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。履职过程中始终保持独立性和专业性，未提出异议或弃权。

本人作为独立董事期间，出席董事会和股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事

应参加董 亲自出 委托出 应参加股东 亲自出席
姓名 缺席次数

事会次数 席次数 席次数 大会次数 次数

文广 5 5 0 0 1 1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024年度，本人应参加提名委员会1次，实际参加1次；应参加薪酬与考核委员会1次，实际参加1次；应参加审计委员会3次，实际参加3次。作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格依照法律法规要求，按时出席相关会议。在审议各项议案时，认真研究会议材料，结合专业经验积极参与讨论并提出建设性意见。在表决环节，基于独立判断审慎行使表决权，切实履行监督职责，维护公司整体利益及中小股东权益。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为独立董事，在财务报告审计工作中切实履行监督职责：在年审前与内审部门及会计师事务所充分沟通，明确审计重点事项；在审计过程中持续跟进工作进展，督促会计师保持独立性与专业性；最终确保审计报告按时完成。通过全程参与和监督，有效保障了公司财务信息的真实性与完整性。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过现场调研、电话会议及书面沟通等方式，持续关注公司经营发展动态：定期与管理层及业务部门交流，深入了解公司生产经营、财务管理和内控执行情况；密切跟踪行业趋势和宏观经济变化，及时就重大事项提出专业建议。同时，公司董事会办公室及相关部门为独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。