公告日期：2025-04-26

深圳市正弦电气股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们始终秉持勤勉尽责的原则，认真行使职权，关注公司发展状况，充分履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由田志伟先生、黄劲业先生和张晓光先生三名成员组成，其中田志伟先生和黄劲业先生为独立董事，田志伟先生为审计委员会召集人，具备会计专业资格。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会审计委员会由蔡贵龙先生、文广先生、张晓光先生组成，其中蔡贵龙先生、文广先生为独立董事，蔡贵龙先生担任审计委员会召集人，具备会计专业资格。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，
对审议的议案均投赞成票，未提出异议。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的

议案》；

第四届董事 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

会审计委员 2024 年 4 月 12 5、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>

1 会 2024 年 日 的议案》；

第一次会议 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》；

7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

8、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》；

9、《关于<2023 年度董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》；

10、《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》；

12、《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》；
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

第四届董事

会审计委员 2024 年 4 月 19 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

2 会 2024 年 日

第二次会议

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
第四届董事 的专项报告>的议案》；

会审计委员 年 8 月 9 日 3、《关于全资子公司向银行申请授信……
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