公告日期：2025-11-13

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-050
广州安必平医药科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,503,835

普通股股东所持有表决权数量 33,503,835

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.8071
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.8071

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,418,781 99.7461 85,054 0.2539 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,418,781 99.7461 84,054 0.2509 1,000 0.0030

3.00《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度，制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.01 议案名称：《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,418,781 99.7461 84,054 0.2509 1,000 0.0030

3.02 议案名称：《修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名为<股东会累积投票制实施细则>》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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