公告日期：2025-04-22

广州安必平医药科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人彭文平作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

彭文平先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003 年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003 年 9 月至今在华南师范大学经管学院任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授。2023 年 12 月至今任公司独立董事。2023 年10 月至今，在广东广康生化科技股份有限公司任独立董事。2024 年 7 月至今，在东莞市鼎通精密科技股份有限公司任独立董事。

（二）独立性说明

作为公司现任独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，具备《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参与董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 5 次董事会和 1 次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

彭文平 5 5 0 0 否 1

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在董事会和股东大会召开前，本人详细阅读了会议相关资料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司问询，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对各相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

战略委员会 1 1 1 0

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 3 3 3 0

报告期内，本人出席上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。本人充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察和沟通，公司及时提供各项资料和信息，并准确传递，为我履行职责提供了必要的工作条件；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持通畅的沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事……
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