公告日期：2025-04-12

国泰海通证券股份有限公司关于

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对骄成超声2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司使用募集资金人民币 33,449.63 万元，收到募集资金利息收
入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,204.17 万元。截至 2024 年12 月31日，
公司募集资金余额为 66,461.97 万元（包含股份回购证券账户资金余额 0.94 万元）。2024 年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 129,636.22

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 97,707.42

减：2024 年 1-12 月直接投入募集资金项目的金额 4,876.86

2024 年 1-12 月超募资金直接投入募集资金项目的金额 10,612.88

2024 年 1-12 月归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 4,558.46

2024 年 1-12 月用于回购股份的超募资金（含印花税、交易佣金等交易费用） 13,401.42

加：2024 年 1-12 月收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等 2,204.17
的净额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 66,461.97

其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 43,461.03

股份回购证券账户资金余额 0.94

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月20日，公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分……
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