公告日期：2025-04-12

上海骄成超声波技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生和隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼先生担任。第一届董事会审计委员会任期于 2024 年 5 月届满，公司在其任期届满前完成了董事会的换届选举工作，并重新选举了第二届董事会审计委员会成员，与第一届董事会审计委员会成员一致，仍由会计专业人士王少劼先生担任主任委员（召集人），且非独立董事委员未担任公司高管。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

审议通过以下议案：

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

第一届董事会 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

审计委员会第 2024 年 4 4、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
十三次会议 月 22 日 报告的议案》；

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

6、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的
议案》；

7、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

度履行监督职责情况的报告的议案》；

8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

11、 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》；
12、《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》；

13、《关于 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

第二届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024 年 5 1、《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的

一次会议 月 28 日 议案》；

2、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

第二届董事会 2024 年 6 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 24 日 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

二次会议

审议通过以下议案：

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

第二届董事会 2024 年 8 专项报告的议案》；

审计委员会第 月 22 日 3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

三次会议 4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

5、《关于使用自有资金及银行……
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