公告日期：2025-04-12

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-008
上海骄成超声波技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及
相关材料已于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏
建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会听取了《董事会审计委员会2024年度履职报告》《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》《2024年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司2024年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

公司2024年年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月10日，公司总股本114,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数量2,908,936股后的股份总数为111,891,064股，以此计算合计拟派发现金红利39,161,872.40元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额134,001,902.68元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计173,163,775.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例201.66%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计39,161,872.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的45.61%。
公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利
益。董事会同意公司2024年年度利润分配预案相关事项。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。