公告日期：2025-10-31

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司终止部分募集资金
投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次终止部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年9月30日，公司各募集资金投资项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 累计投入募集 募集资金使用
号 总额 金金额 资金金额 比例（%）

1 双芯模组化智能电表之计量 13,417.82 13,417.82 5,069.25 37.78

芯研发及产业化项目

2 双芯模组化智能电表之管理 12,620.46 12,620.46 2,891.57 22.91

芯研发及产业化项目

3 智能电网双模通信 SoC 芯片 15,070.35 15,070.35 6,801.43 45.13

研发及产业化项目

4 张江研发中心建设项目 21,746.64 21,746.64 5,670.64 26.08

5 临港研发中心建设项目 29,304.85 29,304.85 1,951.73 6.66

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）终止部分募集资金投资项目与实际投资情况

本次拟终止的募投项目为“临港研发中心建设项目”，项目实施主体为公司
全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司。项目总投资为29,304.85万元，其中场
地投资14,547.07万元，设备及软件购置2,968.01万元，研发费用11,264.32万元，
预备费525.45万元，全部为募集资金投资。

截至2025年9月30日，公司使用募集资金以增资的形式向该项目实施主体增
资10,000.00万元，该项目累计投入募集资金1,951.73万元，剩余募集资金为
8,723.56万元。（含利息收入和理财收益，后续尚有部分人员工资等费用使用募集
资金置换，具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）

（二）终止部分募集资金投资项目的原因

公司本次终止超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”，具体原因
如下：其一，项目建设工程外部因素发生明显变化，当前项目建设工程规划总金
额已超出初始预算规模，经多维度综合研判，该办公大楼的新建事宜暂无实际建
设必要性；其二，结合公司现阶段产品研发战略以及人力资源规划，未产生大批
量人员招聘的实际需求，尚未达到场地扩张建设的核心前提条件，短期来看，项
目原建设规划与公司当前发展实际需求已形成偏差；其三，公司现有研发团队的
专业配置与技术能力，……
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