公告日期：2025-10-31

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-043
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”。公司监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00 万股，每股发行价格 115.00 元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币 16,362.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日对本次发行的资金到账情况进行了审
验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053 号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年9月30日，公司各募集资金投资项目具体投入情况如下（单位：万 元）：

项目投资 拟投入募 累计投入 募集资金
序号 项目名称 总额 集资金金 募集资金 使用比例
额 金额 （%）

1 双芯模组化智能电表之计 13,417.82 13,417.82 5,069.25 37.78
量芯研发及产业化项目

2 双芯模组化智能电表之管 12,620.46 12,620.46 2,891.57 22.91
理芯研发及产业化项目

3 智能电网双模通信SoC芯 15,070.35 15,070.35 6,801.43 45.13
片研发及产业化项目

4 张江研发中心建设项目 21,746.64 21,746.64 5,670.64 26.08

5 临港研发中心建设项目 29,304.85 29,304.85 1,951.73 6.66

三、终止部分募集资金投资项目情况及原因

（一）终止部分募集资金投资项目与实际投资情况

本次拟终止的募投项目为“临港研发中心建设项目”，项目实施主体为公司全 资子公司钜泉微电子（上海）有限公司。项目总投资为29,304.85万元，其中场地投 资14,547.07万元，设备及软件购置2,968.01万元，研发费用11,264.32万元，预备费 525.45万元，全部为募集资金投资。

截至2025年9月30日，公司使用募集资金以增资的形式向该项目实施主体增资 10,000.00万元，该项目累计投入募集资金1,951.73万元，剩余募集资金为8,723.56万 元。（含利息收入和理财收益，后续尚有部分人员工资等费用使用募集资金置换， 具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）

（二）终止部分募集资金投资项目的原因

公司本次终止超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”，具体原因如 下：其一，项目建设工程外部因素发生明显变化，当前项目建设工程规划总金额已 超出初始预算规模，经多维度综合研判，该办公大楼的新建事宜暂无实际建设必要 性；其二，结合公司现阶段产品研发战略以及人力资源规划，未产生大批量人……
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