公告日期：2025-10-31

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事（包括内部董事、独立董事和其他董事）；

（二）高级管理人员（包括总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员）。

第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部
董事和其他董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任或承担经营管理职能的董事；本制度所称其他董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的董事。

第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平兼顾内外部公平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 公司人力资源管理相关部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方
案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第七条 在公司内部任职或承担经营管理职能的董事（内部董事），根据其在公司担任

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。内部董事不再领取津贴。

第八条 独立董事在公司领取津贴，其标准为每人每年 8 万人民币。

其他董事，在公司领取津贴，其标准为每人每年 5 万人民币。

第九条 其他董事按照相关规定履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）
所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

第十条 公司高级管理人员（包括总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其
他高级管理人员）的薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效奖励。

（一）基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（二）绩效奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，考核周期为年度考核。

公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。

第四章 薪酬的发放

第十一条 公司内部董事、职工代表董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制
度执行。其他董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放。

第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据年终考核结果
一次性发放。

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，从工资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。