公告日期：2025-10-31

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-048
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 1 号楼 B 区 1206
室会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于终止部分募集资金投资项目的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

2.02 议案

2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

关于取消监事会、变更公司经营范围及修订《公司 √

3.00 章程》并办理工商变更登记的议案

3.01 关于修订《公司章程》的议案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.04 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届
监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可……
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