公告日期：2025-10-31

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-047
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》、修
订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后
并于 2026 年 1 月 1 日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次
修订前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司
经营范围进行变更。具体变更情况如下：

变更前经营范围：

【光电技术产品的开发、设计、生产，销售自产产品；集成电路的研发、设 计；提供相关的技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）】

变更后经营范围：

【集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务； 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电力电 子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）】

具体以工商登记管理部门核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行 修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交 券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《“ 上等法律法规及规范性文件的有关规定，制定《钜泉光电科 市规则》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，制定技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“本章程”）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方
式按照本章程相关规定执行。董事长辞任视为同时辞去
法……
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