公告日期：2025-05-29

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司

部分募集资金投资项目相关事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对部分募集资金投资项目相关事项进行了审慎核查和回复，并发表核查意见如下：

一、部分募集资金投资项目的相关问题及回复

年报显示，截至 2024 年底，公司“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”、“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”、“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”投入进度分别为 29.71%、15.60%、29.01%，
达到预定可使用状态日期分别为 2025 年 12 月、2025 年 12 月、2026 年 12 月，
已实现的效益分别为-2,926.71 万元、-689.91 万元、-3,968.15 万元。

（一）补充说明上述募投项目截至 2025 年 4 月末已投入资金的金额、用途、
支付对象及形成的相关资产情况

【回复】

截至 2025 年 4 月末，公司“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项
目”（以下简称“物联表计量芯项目”）、“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”（以下简称“物联表管理芯项目”）和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”（以下简称“双模通信 SoC 项目”）的投入金额及用途如下表所示：

单位：万元

项目及支出类别 截至 2024 年底 2025 年 1-4 月 累计投入 承诺投资额 投入进度

投入金额 投入金额 投入金额

物联表计量芯 3,985.83 673.32 4,659.14

其中：研发人员薪酬 3,559.54 493.51 4,053.05

软件及设备购置 13,417.82 34.72%

375.79 177.26 553.04

材料款及其他费用 50.48 2.55 53.03

物联表管理芯 1,968.70 127.25 2,095.94

其中：研发人员薪酬 1,419.08 49.19 1,468.26

软件及设备购置 12,620.46 16.61%

473.99 - 473.99

材料款及其他费用 75.63 78.06 153.69

双模通信 SoC 项目 4,371.63 717.44 5,089.06

其中：研发人员薪酬 3,936.43 656.79 4,593.21

软件及设备购置 15,070.35 33.77%

101.63 3……
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