公告日期：2025-04-17

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-012
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 3 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次预计的关联
交易以正常经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。关联董事杨士聪回避表决，非关联董事、监事一致同意该议案。

2025 年度关联交易金额预计为 1,000.00 万元，过去 12 个月与同一关联人进行的
交易金额未达到 3,000.00 万元以上，且未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计
占同类业 至披露日 占同类业 金额与上
关联交易 关联人 本次预计 务比例 与关联人 上年实际 务比例 年实际发
类别 金额 （%） 累计已发 发生金额 （％） 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

接受关联 耀泉科技

人提供技 有限公司 1,000.00 111.40 268.87 811.32 90.38 —

术服务

注：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生额占同类业务比例的基数均为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发 预计金额与实际发生
生金额 金额差异较大的原因

接受关联人提 耀泉科技有限公司 880.00 811.32 —

供技术服务

二、关联方基本情况和关联……
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