公告日期：2025-04-17

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-018

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财 √

3 务预算报告的议案》

4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司2025年度续聘财务审计机构及内控审计 √

6 机构的议案》

《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规 √

7 划>的议案》

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

8.01 选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事 √

8.02 选举王颖霖先生为第六届董事会非独立董事 √

8.03 选举陈宣文先生为第六届董事会非独立董事 √

8.04 选举黄瀞仪女士为第六届董事会非独立董事 √

应选独立董事

9.00 关于选举独立董事的议案

（3）人

9.01 选举王后根先生为第六届董事会独立董事 √

9.02 选举俞钢先生为第六届董事会独立董事 √

9.03 选举戚正伟先生为第六届董事会独立董事 √

10.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

10.01 选举谢汉萍先生为第六……
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