公告日期：2025-04-17

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人俞钢，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

俞钢，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年浙江大学机能学院本科毕业；2004 年浙江大学信息学院硕士研究生毕业；2009 年就读北京邮电大学网络技术学院。1999 年—2005 年入职中国联通；2005—2011 年入职国信朗讯，期间担任总经理助理，事业部总经理；2011 年参与创办上海普坤信息科技有限公司任 COO，现为上海普坤信息科技有限公司 CEO，董事长；2024 年 4月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

1、出席董事会、股东大会会议情况

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案发表了同意意见，对董事会各项议案及公司其他事项无异议。参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺席 是否连续两 出席股东大
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加次数 加会议

俞钢 4 4 0 0 0 否 0

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人在董事会提名委员会和审计委员会中担任相应职务并开展工作。共出席审计委员会 3 次、独立董事专门会议 1 次。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用，与公司内部审计部及外部审计机构及时进行沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的年度、半年度、第三季度网上业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（四）现场考察情况

报告期内，本着独立勤勉，诚信履职的态度，充分利用参加董事会及相关会议的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，本人通过会谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，与公司其他董事、监……
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