公告日期：2025-04-17

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司延长部分募集资金
投资项目实施期限的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体投入情况如下：

单位：万元

项目投资 拟投入募集 累计投入募 募集资金使
序号 项目名称 总额 资金金额 集资金金额 用比例
（%）

1 双芯模组化智能电表之计量芯 13,417.82 13,417.82 3,985.82 29.71
研发及产业化项目

2 双芯模组化智能电表之管理芯 12,620.46 12,620.46 1,968.69 15.60
研发及产业化项目

3 智能电网双模通信 SoC 芯片 15,070.35 15,070.35 4,371.63 29.01
研发及产业化项目

4 张江研发中心建设项目 21,746.64 21,746.64 4,316.60 19.85

5 临港研发中心建设项目 29,304.85 29,304.85 1,199.39 4.09

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状
态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可 延期后项目达到预定可

使用状态日期 使用状态日期

智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业 2024 年 12 月 2026 年 12 月

化项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中受到宏观环境以及下游
市场应用推广情况放缓，公司同步调整了产品开发节奏，……
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