公告日期：2025-04-17

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司”）的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈凌云女士、王志华先生以及董事黄瀞仪女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事陈凌云女士担任。陈凌云女士、王志华先生因个人原因辞去公司独立董事及相关委员会职务，为保证公司董事会的正常运行，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举王后根先生、俞钢先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会审计委员会由独立董事王后根先生、俞钢先生以及董事黄瀞仪女士组成，其中王后根先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

2024 年 1 月 25 日 第五届董事会审计 听取审计机构关于 2023 年财务报表预审情况

委员会第七次会议 的报告及年度审计工作安排的汇报

听取容诚会计师事务所关于公司 2023 年度审

计工作情况报告

审议以下议案：

第五届董事会审计 1、《关于公司 2023 年 10-12 月内部审计报告

2024 年 3 月 11 日 委员会第八次会议 的议案》

2、《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的

议案》

3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议

案》

4、《关于公司 2023 年度财务审计费用的议案》
5、《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及
内控审计机构的议案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》

7、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告的议案》

8、《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

审议以下议案：

第五届董事会审计 1、《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》
2024 年 4 月 16 日 委员会第九次会议 2、《关于公司 2024 年 1-3 月内部审计……
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