公告日期：2025-04-29

固德威技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吕芳）

作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕芳女士，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 6 月至 2023 年 9 月，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究
部战略组组长、高级工程师；2010 年至今，任国际能源署（IEA）PVPS，PVPS
EXCO 执委会中方代表、TASK1\TASK12 中国代表；2014 年 3 月至 2020 年 4 月，
任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2017 年 5 月至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2017 年 5 月至今，任北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司监事；2018 年 11 月至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事
长；2018 年 11 月至今，任信义能源控股有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，
任中国绿色供应链联盟光伏专业委员会秘书长；2020 年 11 月至今，任国际能源
署（IEA）全球清洁能源 C3E 女性赋权大使；2022 年 6 月至今，任江苏中信博
新能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事；2023年 2 月至今，任中国人民政治协商会议第五届嘉兴市秀洲区委员会委员；2023
年 7 月至今，任国际能源署（IEA）PVPS 副主席；2023 年 8 月至今，任中华环
保联合会专家委员会委员。2023 年 10 月至今，任中国科学院电工研究所太阳能热利用技术研究部高级工程师；2025 年 2 月至今，任嘉兴一可能源技术有限公司董事、技术总监。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一） 出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
1、董事会、股东大会出席情况

参加董事会情况 参加股东

独立董事 大会情况

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席次数

加次数 次数 次数

吕芳 11 11 0 0 6

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，对公司的各项议案均投出同意票。在会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会和股东大会做出科学决策起到了积极的作用。
2、董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会，5 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会，1次战略决策委员会，我的出席情况如下：

独立董事 专门委员会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 0 0

吕芳 薪酬与考核委员会 5 0 0

提名委员会 ……
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