公告日期：2025-04-29

固德威技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《固德威技术股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司董事会审计委员会成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，委员会
主任由具有专业会计资格的独立董事茆晓颖女士担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

第三届董事会审计委员会委员简历如下：

茆晓颖女士（独立董事）：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。
1997 年苏州大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业，2006 年苏州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任教以来，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任，现任苏州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事、江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司、海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事。

吕芳女士（独立董事）：吕芳女士，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。1999 年 6 月至 2023 年 9 月，任中国科学院电工研究所可
再生能源发电系统研究部战略组组长、高级工程师；2010 年至今，任国际能源署（IEA）PVPS，PVPS EXCO 执委会中方代表、TASK1\TASK12 中国代表；2014
年 3 月至 2020 年 4 月，任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2017 年
5 月至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2017 年 5 月至今，任北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司监事；2018 年 11 月至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；2018 年 11 月至今，任信义能源控股有限公司独立董事；

2020 年 1 月至今，任中国绿色供应链联盟光伏专业委员会秘书长；2020 年 11 月
至今，任国际能源署（IEA）全球清洁能源 C3E 女性赋权大使；2022 年 6 月至
今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事；2023 年 2 月至今，任中国人民政治协商会议第五届嘉兴市秀洲区
委员会委员；2023 年 7 月至今，任国际能源署（IEA）PVPS 副主席；2023 年 8
月至今，任中华环保联合会专家委员会委员。2023 年 10 月至今，任中国科学院电工研究所太阳能热利用技术研究部高级工程师；2025 年 2 月至今，任嘉兴一可能源技术有限公司董事、技术总监。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

卢进军先生（董事）：1980 年 10 月出生，研究生学历。2005 年 3 月至 2009
年 7 月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目
经理；2009 年 7 月至 2011 年 2 月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011
年 3 月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015 年 9 月至 2018
年 1 月，任公司监事；2018 年 1 月至今任公司董事；2022 年 1 月至今任公司智
慧能源事业部副总经理；2023 年 3 月至 2025 年 2 月任中新旭德新能源（苏州）
有限公司董事兼总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自 2011 年 3 月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

1、2024 年 4 月 19 日第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过《关
于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023 年内部控制评价报告>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

2、2024 年 ……
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