公告日期：2025-04-29

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-003
固德威技术股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28
日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 4 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一） 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：2025 年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司 2024年年度报告》及《固德威技术股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年度财务状况。同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募……
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