公告日期：2026-01-29

证券代码：688389 证券简称：普门科技
深圳普门科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月五日

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一. 股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二. 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三. 请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及
所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
七. 股东及股东代理人要求提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东会的股东
及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决
票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对
提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东会决议公告。
十一. 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为
静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予
以制止，并报告有关部门处理。
十三. 股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四. 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股
份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-006）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

时 间：2026 年 2 月 5 日（星期四） 14 点 00 分

地 点：深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室

召集人：深圳普门科技股份有限公司董事会
主 持：董事长刘先成先生
一、参会人员签到、领取会议资料
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人 数及……
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