公告日期：2026-01-27

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-004
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于“嘉元转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2026 年 1 月
12 日至 2026 年 1 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转
股价格的 130%（即 43.14 元/股），若未来连续 19 个交易日内仍有五个交易日
公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件时，将触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉元转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转
换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉
元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1
日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股
价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22
元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由
71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由
50.48 元/股调整为 ……
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