公告日期：2025-09-20

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-093
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称 武汉恩达通科技有限公司
投资金额（万元） 50,000.00

投资进展情况 完成 终止 □交易要素变更 进展

□募集失败

□未能完成备案登记

□提前终止

□发生重大变更

其他：本次公司对外投资的武汉恩达通科技有限公司（以下
简称“恩达通”、“目标公司”）所处行业为光模块行业，
特 别 风 险 提 示 属于公司拓展的新业务，本次投资完成后，目标公司不会纳
（如有） 入公司合并报表范围内。目标公司在未来经营中，可能面临
宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市
场竞争及需求变化等因素影响，目标公司可能存在无法达到
业绩承诺的风险，对公司前期投入的回收和预期效益实现产
生影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性。故公司本次
对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险等不确定
因素，敬请广大投资者注意风险。

一、 对外投资基本情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第五十三次会议审议通过了
《关于公司对外投资的议案》，公司通过受让股权及增资的方式获得恩达通部分
股权，投资金额人民币 5 亿元，其中股权转让价款人民币 1.5 亿元，增资款人民
币 3.5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-087）。

二、 本次对外投资进展情况

截至目前，公司已与 GONG-EN GU（顾共恩）、邓绍珍、武汉嘉兴科技投资有限公司、武汉创达通科技投资合伙企业（有限合伙）、MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩）签署了《增资及股权转让合同》（以下简称“《合同》”），并已按《合同》相关条款的要求和规定时限支付了第一笔转让款人民币 45,000,000.00元及第一笔增资款 150,000,000.00 元，目前恩达通正在办理股权转让及增资的工商变更登记手续，公司将根据《合同》要求按进展时点完成本次对外投资事项，并及时履行信息披露义务。

三、 交易标的审计及评估情况

为确认本次收购定价的公允、合理性，公司委托第三方机构以 2024 年 12
月 31 日为定价基准日对恩达通出具审计报告、评估报告，具体情况如下：

（一）目标公司最近一年又一期合并财务报表主要财务数据如下（单位：人民币元）：

2025年6月30日/ 2024年12月31日/

财务指标 2025年1-6月 2024年1-12月

（未经审计） （经审计）

资产总额 1,407,929,481.28 965,229,200.86

负债总额 1,047,721,207.56 747,459,546.24

净资产 360,208,273.72 217,769,654.62

营业收入 1,315,734,533.62 1,516,148,375.93

净利润 120,714,253.06 116,728,433.71

注：恩达通 2024 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《武汉恩达……
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