公告日期：2025-10-25

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037
中信科移动通信技术股份有限公司

关于取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。前述部分议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》部分条款修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。修
订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终变更以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟同步对下列制度的相关内容进行修订并制定相关制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理办法》 修订 是

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《审计委员会工作细则》 修订 否

9 《战略委员会工作细则》 修订 否

10 《提名委员会工作细则》 修订 否

11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会授权管理办法》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员持有和买卖

16 修订 否

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