公告日期：2025-04-25

中信科移动通信技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李秉成先生、独立董事张素华女士、董事罗锋先生，其中，会计专业人士李秉成先生为主任委员。审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

2024 年度，公司第一届董事会任期届满并进行换届选举，马红霞不再担任
审计委员会委员，选举罗锋为新任审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过议案 19 项，全体委
员亲自出席了会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过议案

第一届董事会 1、关于审议公司《2024 年第一季度内审

审计委员会第 2024 年 3 月 29 日 工作总结及二季度工作计划》的议案。

十一次会议

第一届董事会 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要

审计委员会第 2024 年 4 月 12 日 的议案；

十二次会议 2、关于公司 2024 年第一季度报告的议

案；

3、关于公司 2023 年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案；

4、关于对会计师事务所 2023 年度的履

职情况评估报告及董事会审计委员会履

行监督职责情况报告的议案；

5、关于公司 2023 年度财务决算报告的

议案；

6、关于公司 2024 年度财务预算报告的

议案；

7、关于公司 2023 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案；

8、关于公司 2024 年度日常关联交易预

计的议案；

9、关于公司 2023 年内部控制评价报告
的议案。

第二届董事会

审计委员会第 2024 年 6 月 24 日 1、关于聘任财务负责人的议案。

一次会议

1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘

要的议案；

第二届董事会 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存

审计委员会第 2024 年 8 月 5 日 放与使用情况专项报告的议案；

二次会议 3、关于公司 2024 年半年度内审工作开
展情况及2024 年下半年度内审工作计划
的议案。

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